实控人失联一周!这家“雪松系”旗下公司突然改组董事会

实际控制人张劲失联一周后,*ST雪发(002485)突然宣布计划调整董事会成员名单。本次调整计划涉及4个董事会席位,占非独立董事名额的80%,不过从候选人简历上仍然全部具有在雪松系任职的背景。本次董事会改组将在本月月底的股东大会上审议。

值得一提的是,已经与“雪松系”脱钩的齐翔腾达(002408)也将于本月月底落地董事会的改组,“雪松系”高管将全部退出。

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*ST雪发突然改组董事会

5月15日晚间,*ST雪发披露公告,控股股东广州雪松文化旅游投资有限公司(简称“雪松文投”)发函,提议在将于5月25日召开的2022年度股东大会上增加临时提案,补选公司第五届董事会非独立董事。

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根据临时提案,获提名的非独立董事候选人共有四人,分别为王立刚、梁月明、李丹以及黄辉君。*ST雪发董事会的非独立董事名额共有五席,本次突然改选四人,意味着公司董事会即将大换血。

据了解,这四名非独立董事候选人由同日召开的*ST雪发董事会会议敲定,该会议透露不少信息。

一是*ST雪发目前在职的8名董事(5名董事、3名独董)全部参会,但是应该全部未现场列席。根据决议,本次董事会以通讯表决的方式召开,且8名董事全部以通讯方式参与表决。通讯表决方式即以远程视频会议、电话会议等方式参与,与会人员不必到达现场。

二是会议透露四名离任董事的原因。其中,董事范佳昱、李婵娟和陈吉因工作变动拟不再担任公司董事职务,董事廖崇康则因个人原因于2022年5月已辞职。这四人中,范佳昱职位最为重要,现为公司董事长;陈吉在董事会任职最久,履职已近6年;廖崇康在离职前则兼任公司财务总监。

三是本次会议并未由现任董事长范佳昱主持,而是由唯一将要留任的苏齐召集并主持。*ST雪发解释称,苏齐召集并主持会议,是由半数董事共同推举而产生的结果。

而从简历来看,四名非独立董事候选人仍然全部具有在雪松系任职的背景,不过年龄明显年轻化,并出现了一名90后高管。

具体来看,顺位排在第一的王立刚,现任雪松大宗商品供应链集团有限公司董事,他曾在2017年短期出任*ST雪发职工代表监事。第二顺位的梁月明是*ST雪发高管团队的熟面孔,她自2020年开始担任公司董秘,已履职接近三年。此外,李丹现任*ST雪发人事行政部总经理,1991年出生的黄辉君现任运营管理部运营总监。

*ST雪发表示,四名高管最近36个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

齐翔腾达也将改组董事会

在公告中,*ST雪发未直接说明,本次事发突然的董事会改组是否与近期案发的雪松控股案发有关。

5月7日,广州市公安局黄埔区分局发布通告,因涉嫌非法吸收公众存款,雪松控股下属圆方投资等已被立案查处。公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等采取刑事强制措施,并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计。次日,*ST雪发公告称,无法与实控人张劲取得联系,无法确定张劲失联的具体原因,*ST雪发强调公司经营情况正常。

近期,雪松控股有多名高管被控制或失联。此前,齐翔腾达公告称,无法与董事陈晖本人取得联系,也无法确定其失联的具体原因;据公开信息,陈晖为“雪松系”派驻齐翔腾达的董事。此外,媒体报道,雪松控股的高管林伟龙、谢少彬也已被控制。

在日前的警方通报中还表示,公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查,积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的,可以依法从轻处罚。

目前,已经自“雪松系”易主山东国资的齐翔腾达也正在推进董事会换届选举,公司将定于5月23日召开的2022 年度股东大会审议相关事项。

根据齐翔腾达前期公告,公司原有涉及雪松控股背景的董事全部出局,仅有齐翔腾达“老人”董事长车成聚、董事祝振茂获得留任。出局高管中包括:已确认失联的陈晖、在*ST雪发本次董事会改组中退出的范佳昱和李婵娟,以及雪松控股集团副总裁王刚。

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